广东江门市金融局发文警惕“云联惠”非法集资风险

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广东江门市金融局发文警惕“云联惠”非法集资风险

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直销邦讯  1月3日,广东省台山市金融工作办公室向各单位发布《关于转发“云联惠”非法集资风险信息的通知》,该通知指出,“云联惠”存在涉嫌非法集资、非法传销、虚假宣传、高息利诱等风险,提醒各单位对“云联惠”的风险高度关注并清理台山市内该公司的相关广告。根据广东台山市金融局的评估,“云联惠”的冒烟指数为83,已经达到政府机关启动打击处置程序的红线。

冒烟指数是互联网金融平台的一种监测预警手段。对指数在20-60分段内的企业,平台重点监测7种信息,包括:企业工商登记情况;企业商业模式;企业高管情况;企业资金端、资产端主要来源;产品登记情况、信息披露、资金托管;广告宣传事项;投资者适当性;产品收益率、起投点、收益期限等关键要素;对指数在60分以上,80分以下的企业会被列入重点监测群体,定期汇报给监管部门。监管机构金融办、工商、税务等部门,采取定期扫楼的方式进行排查清理。对于超过 80分的企业,政法机关就启动打击处置程序。

 


以下是通知全文:

广东云联惠网络科技有限公司(以下简称:云联惠)由广东本土民营企业家黄明先生投资创建,于2014年1月成立,2015年4月正式上线运营(网址:www.yunlianhui.cn),是一家以经营消费资源(消费商)为主要内容的创新型电商平台公司。

冒烟指数:83

 

该企业主要风险点:

 

一、涉嫌虚假宣传,存在山寨奖项、虚构身份,大肆宣称上市,宣称“财富永动机返利模式”等。

 

二、高息利诱。

 

三、涉嫌非法集资,2016年上半年,云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。6月和10月,宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。18日,广东省工商局称,云联惠运营模式涉嫌非法集资。

 

四、涉嫌传销,云联惠共有三级:免费的普通会员、交99.9元的普通商家会员(金钻)和交999元的创业商家会员(铂钻),会员级别越高,享受的权限越高,比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分返还,还有推荐权(发展下线)即每推荐一个人就能拿到一笔提成。如果被推荐人是消费者,推荐人可以获得消费金额的5%;如果被推荐人是商家,推荐人可获得销售金额的2.5%。

 

五、存在行政处罚信息,2017年6月12日涉嫌广告违法行为。

根据上述信息,并提出以下意见:


一、请市市场监督管理局等职能单位依法对超经营范围开展“云联惠”业务的企业,个体工商户进行排查及处理。

 

二、请市市场监督管理局等职能单位对“云联惠”在我市分支机构注册的企业进行梳理统计。

 

三、请市委宣传部、市市场监督管理局等职能单位落实措施,清理我市辖区范围内各种关于“云联惠”的广告(含横幅、海报、宣传栏、广告牌、网络广告等各种形式的广告)。

 

四、各成员单位要对“云联惠”风险予以高度关注,发现违法违规行为的,要按职责快速落实行政处罚等措施,并抄报市处置非法集资工作领导小组(市金融办)。

 

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来源:反传联盟

责编:Zing


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