2018 云联惠、善林金融、中晋系、共享等纷纷倒下 风靡全国的消费返利模式开始谢幕?

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2018 云联惠、善林金融、中晋系、共享等纷纷倒下 风靡全国的消费返利模式开始谢幕?

北国风光杂志社

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2018 云联惠、善林金融、中晋系、共享等纷纷倒下 风靡全国的消费返利模式开始谢幕?

2018,云联惠、善林金融、中晋系、E租宝、钱宝网、大唐天下、鑫圆共享等纷纷倒下,风靡全国的消费返利模式开始谢幕?

网传5月8日,云联惠被广州公安查封,相关责任人300多人被带走,轰动全国,占了各媒体的头版头条。

中华报道网(首席记者左锋)纵观最近一年,利用电商,依靠创新返利模式做资金盘的P2P平台中,E租宝倒下了、钱宝网倒下了、大唐天下倒下了、善林金融倒下了、鑫圆共享倒下了……涉及资金都基本是百亿以上。虽然表面花样不同,但其本质基本都是依靠“拆东墙补西墙,靠不断拉人头吸收资本,保证资金盘持续返利”的套路。

5月17日,国家市场监督管理总局官方微信“中国市场监管”发布《市场监管总局关于开展反不正当竞争执法重点行动的公告》:市场监管总局决定,自2018年5月至10月,在全国范围内开展反不正当竞争执法重点行动。此次执法行动,重点围绕网络交易、农村市场、医药、教育等行业和领域,集中整治社会关注度高、反映强烈的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传以及涉网不正当竞争等突出问题。


2018新年刚开始,六大部委整顿金融市场、打击非法集资的联席会在京召开,林海就说了“新型消费返利模式”的丧钟已经敲响,望朋友们赶紧出坑。很多人不信,认为这些平台曾经受到过政府的支持与鼓励,有些都有“背景”,不会轻易倒下,这些都是一些不敢相信、也不愿接受事实的人的唯心想法。

我曾有过担忧,如果任由这种模式泛滥下去,这样的平台会越来越多,入坑的中国百姓会数以亿计。这样模式,已经让社会人们心内越来越浮躁,都期盼着天上掉馅饼,都希望能靠这样的方式让自己发财。

试想一下,如果有一天,大家都把钱拿去投这样模式,没有耐心去参与实际创业,不在技术、产品、服务上下功夫,全民都玩浮躁的“商业套路”那么,这个国家经济真的离崩盘不远了,会让我们改革开放若干年来取得的巨大成就全部填入火坑。很多靠借贷,卖房参与了,真到了家破人亡的时候,由此带来的社会动荡不安,更不敢想象。


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3000多人被骗3亿元!虚拟货币第一诈骗案破案,你能识破这些骗局吗?

普银币今天大涨一波!”

“今天又往死里跌了。”

“什么时候起死回生?”

与股市涨跌一般

投资者们操碎了心

等一下! “普银币”是啥?

5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

“普银币”什么来头?

“普银币”,原来又叫“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

据其官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解,其原发本位资产为10亿藏茶。

大肆宣传,曾因违法广告被罚120万

据警方介绍,普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。

在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶实物资产对应,具备完整的商业模型,流通价值高,增值前景广阔;普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市;普银币2016年9月在韩国平台首发,未来将在新加坡、日本等陆续上线。

看完这些介绍

有没有一种熟悉的配方

熟悉的味道?

其实宣称自己有实物资产对应,曾经轰动一时的泛亚非法集资案也是这样;而集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。

同时,普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传,甚至在星级酒店举办路演,并承诺短时期高额回报。

在2017年6月15日

南山警方接群众举报

普银集团存在非法集资情况

警方立即成立专案组

开展侦查工作

直到去年12月

才有持币者开始对普银币产生质疑

但近期仍然有人抱有把币找回来的幻想

来看看这起集资诈骗如何操作的?

第一步:穿上“马甲”

将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

第二步:粉墨登场

在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

第三步:引君入瓮

犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。

第四步:收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金,已被警方发现以其他目的挥霍。

警方提醒市民防范新型经济犯罪

15日,在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日上,武汉警方提醒,经济犯罪的形式日益多样化,市民要格外注意这些所谓荐股、投资比特币等推销短信,以免上当受骗。

武汉警方介绍,数字虚拟货币只能通过网络流通,交易方式类似于股票,但是只限于网上竞价交易,买入的人多了就会涨价,卖出的人多了就会跌价。为了从中套取现金,犯罪嫌疑人会对交易过程进行人为干预,控制卡拉特币的价格涨跌。如果价格下跌过快,则通过宣传或者发布虚假信息,吸引会员大量买入,抬高价格。待“虚拟货币”价格被炒到高位,制造商机吸引投资者,待时机成熟再进行抛售,导致价格一落千丈,投资者血本无归。

武汉警方提醒,卡拉特币等虚拟货币本身并不具备现实货币的属性特征,使用者面临操作风险、信用风险、法律风险、流动性风险等多重风险。目前市场上所谓的“数字货币”均不是法定数字货币。

防骗贴士

四步识别防范非法集资

1、坚信“天上不会掉馅饼”,对投资项目冷静分析。

2、看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。

3、增强理性投资意识,依法保护自身权益。

4、提高参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

五步防范信用卡诈骗

1、不轻易向他人透露个人信息。

2、网上银行安装杀毒、防木马软件和网银安全控件,确认登录的是真实的银行网站。

3、使用自助银行要提高警惕。

4、把卡和身份证分开

5、开通该银行的即时通讯业务,及时掌握银行卡的消费、取钱信息。

六步辨别传销

1、报酬:报酬按发展人员的入门费进行提取。

2、洗脑 :暴力与精神双重控制多数人被洗脑后,对传销坚信不疑。

3、发展下线 :逼迫参加者发展下线,继续诱骗亲朋好友加入。

4、拉人头 :没有商品的“销售”,俗称“拉人头”销售。

5、发展会员敛财 :建立网上交易平台,靠发展会员聚敛财富。

6、招工为由 :以介绍工作为由,骗取学生加入传销组织。

当今社会骗子的手法

可是无所不用其极

为了我们“钱袋子”的安全

还是得靠自己的一双慧眼

和一个清醒的脑子啦


北国风光杂志社分享:

        努力了才叫梦想,不努力叫做空想,你今天所有的付出和努力,都是这辈子最清晰的时光!

        能激励你,温暖你,感动你的,不是录心的心灵鸡汤,而是身边励志志同道合、积极上进的一群正能量的人!

        感恩遇见,感恩微信里有你!

        告别了2017年,2018年让我们一起轻装前行..

-感恩-分享-成长-


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